Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 29 آذار 2024   الساعة 14:36:32
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضبط مقرات كبيرة لشركة صرافة غير مرخصة في دمشق
دام برس : دام برس | هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضبط مقرات كبيرة لشركة صرافة غير مرخصة في دمشق

دام برس :

توصلت التحقيقات الاولية التي أجرتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحق الشركة التي تم ضبط مقرات كبيرة عائدة لها في العاصمة دمشق والممتهنة للصرافة غير المرخصة الى قيام تلك الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة، سواءً بعمليات صرافة أو تحويلات مالية خارجية من وإلى دول مختلفة كأميركا والصين ودول أوروبية وغيرها.
كما أظهرت التحقيقات قيام الشركة بتوزيع الحوالات المالية عن طريق أشخاص يقومون بتسليمها في شوارع دمشق، ويقدر مجموع مبالغ هذه العمليات بعشرات ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات ،وتستمر الهيئة بتحقيقاتها وصولاً لتحديد كافة الجهات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولاً.

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz